Przestępstwa związane z kryptowalutami: 7 szokujących faktów z 2023 r.

Spis treści:

• Wzrost przestępstw związanych z kryptowalutami: aktualizacja 2021
• Problemy z bezpieczeństwem DeFi: jaka jest przyczyna?
• Przestępstwa związane z kryptowalutami: kontekst rosyjski
• Wpływ NFT na rynek: wzrost i ryzyko
• Finansowanie terroryzmu: kryptowaluty i rosyjska hydra

Wzrost przestępczości związanej z kryptowalutami: aktualne dane za 2021 rok

Przestępstwa związane z kryptowalutami gwałtownie wzrosły w 2021 roku o 79%. Przestępcy zarobili rekordowe 14 miliardów dolarów, co stanowi prawie dwukrotność 7,8 miliarda dolarów odnotowanych w 2020 roku. Pod koniec 2021 roku przestępcy mieli w swoich portfelach kryptowalutowych ponad 10 miliardów dolarów, co wskazuje na rosnące zainteresowanie nielegalnymi operacjami w branży kryptowalut. Ten trend podkreśla potrzebę silniejszych środków bezpieczeństwa i regulacji w obszarze kryptowalut, aby chronić użytkowników i zapobiegać dalszym stratom finansowym.

Biorąc pod uwagę szybki wzrost rynku kryptowalut, całkowita wartość transakcji w 2021 roku wyniosła 15,8 biliona dolarów, co stanowi wzrost o 576% w porównaniu z 2,3 biliona dolarów w 2020 roku. Pomimo 79% wzrostu liczby nielegalnych transakcji, liczba ta pozostaje stosunkowo niewielka w porównaniu z ogólnym wzrostem liczby transakcji kryptowalutowych. Kryptowaluty nadal przyciągają uwagę inwestorów i użytkowników, napędzając dalszy rozwój sektora.

Nielegalna działalność w zakresie kryptowalut o wartości 14 miliardów dolarów stanowi poważne wyzwanie dla całego ekosystemu. Eksperci z Chainalysis wskazują, że przestępcze wykorzystanie kryptowalut stwarza istotne bariery dla dalszego rozwoju tej technologii. Ochrona legalnych użytkowników i zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej wymaga natychmiastowych działań ze strony rządów, w tym wdrożenia surowych środków regulacyjnych. Podjęcie takich działań nie tylko pomoże ograniczyć przestępczość, ale także zwiększy zaufanie do kryptowalut, co z kolei ułatwi ich szersze przyjęcie w społeczeństwie.

21 stycznia 2021 roku Bank Rosji przedstawił raport „Kryptowaluty: trendy, zagrożenia, środki”, w którym zalecił zakaz emisji, wydobywania i używania kryptowalut w kraju. Decyzja ta została podjęta w celu zminimalizowania ryzyka związanego z oszustwami związanymi z kryptowalutami. W odpowiedzi rosyjskie Ministerstwo Finansów opracowało koncepcję regulacji rynku kryptowalut i przedłożyło ją rządowi do rozpatrzenia. Regulacja rynku kryptowalut jest niezbędna dla ochrony inwestorów i zapewnienia stabilności systemu finansowego.

Pomimo znacznego wzrostu nielegalnej działalności w sektorze kryptowalut, ważne jest, aby wziąć pod uwagę szybki rozwój tego rynku i potrzebę jego regulacji. Skuteczne środki kontroli pomogą zapewnić bezpieczne i zrównoważone funkcjonowanie rynku kryptowalut w przyszłości. Regulacje mogą nie tylko pomóc chronić inwestorów, ale także stworzyć bardziej przejrzysty i bezpieczny ekosystem dla wszystkich uczestników.

Obawy o bezpieczeństwo w DeFi: Jaka jest przyczyna?

Ostatnie badania pokazują, że liczba przestępstw związanych z oszustwami i kradzieżą aktywów w sektorze kryptowalut znacznie wzrosła. Szczególnie wyróżniają się zdecentralizowane finanse (DeFi), zestaw aplikacji i usług opartych na technologii blockchain. Chociaż DeFi oferuje użytkownikom niezależność od organów regulacyjnych i otwiera nowe horyzonty finansowe, stoi również w obliczu poważnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem. Wzrost liczby ataków i oszustw zagraża zaufaniu użytkowników do tych innowacyjnych instrumentów finansowych. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony aktywów staje się priorytetem dla uczestników rynku, aby utrzymać atrakcyjność DeFi dla inwestorów i użytkowników.

Analitycy Chainalysis donoszą, że udział środków wypranych za pośrednictwem platform finansów zdecentralizowanych (DeFi) wzrósł do 17% w 2021 roku, w porównaniu z 2% w 2020 roku. Wzrost ten wynika z faktu, że systemy DeFi, pomimo obietnicy decentralizacji i innowacyjnych rozwiązań, stwarzają sprzyjające warunki do oszustw. Ten rozwój sytuacji podkreśla potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa i nadzoru w obszarze DeFi, aby zminimalizować ryzyko i chronić użytkowników przed potencjalnymi stratami finansowymi.

Przestępcze zainteresowanie zdecentralizowanymi projektami finansowymi (DeFi) można wyjaśnić nie tylko znacznym wzrostem liczby transakcji Wolumen, który w 2021 roku wzrósł dziesięciokrotnie, ale także dlatego, że tworzenie i notowanie nowego tokena na giełdzie stało się znacznie łatwiejsze, często bez konieczności obowiązkowych audytów kodu. Doprowadziło to do tego, że ponad 72% wszystkich kradzieży aktywów kryptograficznych, stanowiących około 2,2 miliarda dolarów, było powiązanych z projektami DeFi. Biorąc pod uwagę rosnącą popularność DeFi i brak ochrony użytkowników, ważne jest, aby zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa i ryzyko związane z inwestowaniem w takie projekty. Igor Fitz, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji w Infosystems Jet, zauważa, że ​​wielu deweloperów zdecentralizowanych finansów (DeFi) nie koncentruje się wystarczająco na bezpieczeństwie swoich aplikacji. Zwraca uwagę, że pośpiech w szybkim wejściu na rynek często prowadzi do błędów w kodzie, które hakerzy mogą wykorzystać do ujawnienia luk w zabezpieczeniach projektów. Podkreśla to znaczenie integracji środków bezpieczeństwa w całym procesie rozwoju aplikacji DeFi w celu ochrony użytkowników i zapobiegania potencjalnym naruszeniom danych lub stratom finansowym. Eksperci uważają, że zdecentralizowane platformy mogą zwiększyć liczbę cyberataków. Anonimowość użytkowników zwiększa ich podatność na ataki, umożliwiając atakującym bezkarne działanie. Choć początkowo ta anonimowość jest postrzegana jako zaleta, w rzeczywistości stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa całego systemu. Należy pamiętać, że bez odpowiednich środków bezpieczeństwa zdecentralizowane platformy mogą stać się celem oszustw i innych zagrożeń, co wymaga od użytkowników i deweloperów zwracania większej uwagi na kwestie bezpieczeństwa. Wiele technologicznych fundamentów zdecentralizowanych finansów (DeFi) jest zapożyczanych z jednego projektu do drugiego, co ułatwia rozprzestrzenianie się podobnych luk w zabezpieczeniach. Hakerzy nie muszą opracowywać nowych metod ataków; mogą wykorzystać istniejące słabości systemu. Podkreśla to wagę ostrożnego podejścia do bezpieczeństwa w sektorze DeFi, gdzie duplikacja technologii może stanowić poważne zagrożenie dla użytkowników i inwestorów.

Przestępstwa kryptowalutowe: kontekst rosyjski

W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost cyberprzestępczości związanej z oprogramowaniem ransomware, które generuje ogromne zyski dla atakujących. Według Chainalysis, oszuści zarobili ponad 692 miliony dolarów w 2021 roku, co podkreśla powagę problemu. Średnia kwota okupu osiągnęła rekordowy poziom 118 000 dolarów, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z 88 000 dolarów w 2020 roku i 25 000 dolarów w 2019 roku. Wzrost tych liczb wskazuje na rosnące zagrożenie cyberbezpieczeństwa i konieczność podjęcia działań w celu ochrony informacji.

Badania potwierdzają, że około 74% wszystkich przychodów z cyberataków związanych z ransomware pochodziło od hakerów powiązanych z Rosją. Ci atakujący ukradli kryptowaluty o wartości ponad 400 milionów dolarów. Fakty te podkreślają wagę zrozumienia wpływu Rosji w globalnej cyberprzestrzeni i potrzebę wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w celu ochrony przed takimi zagrożeniami.

Eksperci uważają, że Rosja jest domem dla wysoko wykwalifikowanych hakerów ze względu na wysoki poziom edukacji informatycznej i ograniczone możliwości gospodarcze. Czynniki te przyczyniają się do tego, że wielu utalentowanych specjalistów poszukuje możliwości wykorzystania swoich umiejętności w cyberprzestrzeni. W rezultacie rosyjscy hakerzy stają się znani na całym świecie ze swojego udziału w różnych cyberatakach i cyberprzestępstwach.

Chainalysis ustala powiązania między grupami hakerskimi a Rosją na podstawie różnych kryteriów, w tym geograficznego pochodzenia adresów IP używanych do cyberataków oraz analizy transakcji w sieciach kryptowalutowych. Ponadto badane są metody stosowane przez hakerów do ukrywania swoich działań i tworzenia schematów prania pieniędzy, co może również wskazywać na ich potencjalne powiązania z Rosją. Dane te pomagają w wykrywaniu i badaniu cyberprzestępstw, a także w opracowywaniu strategii przeciwdziałania cyberzagrożeniom.

• unikanie ataków na firmy z krajów WNP;
• używanie języka rosyjskiego na forach;
• powiązania z grupą Evil Corp, znaną również jako „rosyjscy hakerzy”.

Według Chainalysis, grupa Evil Corp kontroluje około 10% wszystkich przychodów z ransomware. Amerykańskie i brytyjskie agencje wywiadowcze od lat wiążą tę grupę z Rosją. W 2019 roku obywatel Rosji Maksim Jakubiec został oskarżony o defraudację środków z kont bankowych i prawdopodobnie zarządzał spółką Evil Corp. Informacja ta podkreśla wagę międzynarodowej współpracy w walce z cyberprzestępczością i potrzebę poprawy bezpieczeństwa w sektorze technologii finansowych.

Ekspert Timur Sadykov, kierownik Laboratorium Sztucznej Inteligencji na Rosyjskim Uniwersytecie Ekonomicznym im. Plechanowa, przestrzega przed wyciąganiem pochopnych wniosków na podstawie takich danych. Zauważa, że ​​oskarżenia przeciwko rosyjskim hakerom są często bezpodstawne, a wiele doniesień odzwierciedla jedynie aktualną sytuację polityczną. Ważne jest, aby podchodzić do takich twierdzeń krytycznie i mieć świadomość, że mogą one być częścią wojny informacyjnej.

Sadykov zauważa, że ​​termin „rosyjscy hakerzy” jest niejasny i wymaga doprecyzowania. Nie jest jasne, kogo dokładnie rozumie się pod tym terminem: obywateli Rosji, osoby z byłego Związku Radzieckiego, czy po prostu osoby mówiące po rosyjsku. Te niejasności często pozostają bez odpowiedzi, co prowadzi do nieporozumień w dyskusjach na temat cyberprzestępczości. Ważne jest, aby jasno określić grupę docelową i kontekst, aby uniknąć błędnych interpretacji i stereotypów związanych z tym terminem.

W raporcie zauważono, że w kompleksie Moscow City działa wiele firm kryptowalutowych, które zdaniem ekspertów mogą być zaangażowane w pranie pieniędzy o wartości milionów dolarów. Około połowa z tych firm ma swoją siedzibę w Federation Tower. Wśród wymienionych firm znajdują się Bitzlato, Garantex, Eggchange, Buy-bitcoin, Tetchange, Cashbank i Suex, które rzekomo były powiązane z praniem pieniędzy w latach 2019-2021. Informacje te podkreślają wagę monitorowania i regulowania działalności firm kryptowalutowych w Rosji w celu zapobiegania przestępstwom finansowym i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników.

Szacuje się, że od 29% do 48% wszystkich wpływów finansowych na konta tych firm może pochodzić z nielegalnego źródła. W drugim kwartale 2021 roku łączne przychody tych firm z kryptowalut wyniosły prawie 1,2 miliarda dolarów. Podkreśla to wagę nadzoru i regulacji w sektorze kryptowalut, aby zminimalizować ryzyko związane z praniem pieniędzy i innymi nielegalnymi działaniami.

Wpływ NFT na rynek: wzrost i ryzyko

Rok 2021 był rokiem znacznego wzrostu rynku tokenów niewymiennych (NFT), co potwierdzają badania Chainalysis. Według analityków, wolumen transakcji NFT osiągnął rekordowe 44,2 miliarda dolarów, znacznie przekraczając zaledwie 106 milionów dolarów w 2020 roku. Ten gwałtowny wzrost przyciągnął również uwagę oszustów, wzbudzając obawy w społeczności i podkreślając potrzebę poprawy bezpieczeństwa w sektorze NFT.

Analiza przeprowadzona przez Chainalysis wykazała, że ​​110 fikcyjnych traderów zarobiło około 8,9 miliona dolarów dzięki manipulacji NFT. Te dane odzwierciedlają jedynie transakcje zrealizowane przy użyciu Ethereum i Wrapped Ethereum, co uwydatnia podatność obecnego rynku na zagrożenia. Sytuacja ta uwydatnia potrzebę większej przejrzystości i bezpieczeństwa, aby chronić inwestorów i użytkowników przed oszustwami związanymi z NFT.

Płukanie walut (wash trading) to termin używany przez Chainalysis do opisania schematów, w których ten sam sprzedawca dokonuje transakcji przy użyciu własnych aktywów. Oszuści odsprzedają NFT między swoimi portfelami, tworząc fałszywe poczucie płynności i sztucznie zawyżając wartość tokenów. Pozwala im to następnie sprzedawać NFT ofiarom po zawyżonej cenie, wprowadzając je w błąd co do rzeczywistej wartości aktywów.

Według ekspertów, 8,9 miliona dolarów pozyskanych z prania walut (wash trading) prawdopodobnie pochodziło ze sprzedaży NFT skierowanej do niczego niepodejrzewających nabywców. Nabywcy ci wierzyli, że wartość kupowanych przez nich NFT rośnie dzięki aktywnemu handlowi wśród kolekcjonerów. Wash trading tworzy fałszywe wrażenie popytu i może znacząco zniekształcić rynek aktywów cyfrowych.

Rosnąca popularność NFT stwarza nowe możliwości dla inwestorów i kolekcjonerów, ale niesie ze sobą również znaczne ryzyko. Ważne jest, aby uczestnicy rynku byli uważni i dobrze poinformowani o potencjalnych zagrożeniach związanych z inwestowaniem w tokeny niewymienne. Dokładne badania i zrozumienie rynku NFT pomogą zminimalizować potencjalne straty i podejmować bardziej świadome decyzje.

Aby uzyskać aktualne informacje na temat stanu rynku NFT i związanego z nim ryzyka, zaleca się zapoznanie się z najnowszymi raportami na platformach takich jak CoinDesk i The Block. Zasoby te zapewniają dogłębną analizę aktualnych trendów, zmian cen i czynników wpływających na rynek NFT. Zapoznanie się z tymi raportami pomoże Ci lepiej zrozumieć perspektywy i potencjalne ryzyko związane z inwestowaniem w NFT.

Finansowanie terroryzmu: kryptowaluty i rosyjska Hydra

Według badań Chainalysis, pod koniec 2021 roku wiele organizacji terrorystycznych zaczęło aktywnie wykorzystywać kryptowaluty do finansowania swojej działalności. Na przykład, zakazana w Rosji grupa Al-Kaida organizowała zbiórki funduszy za pośrednictwem platform Telegram i Facebook w latach 2019 i 2020. W 2021 roku skrzydło wojskowe Hamasu, znane jako Izz ad-Din al-Kassam, zdołało zebrać ponad 100 000 dolarów w kryptowalutach. Wykorzystanie walut cyfrowych przez grupy terrorystyczne podkreśla potrzebę silniejszej kontroli i monitorowania w obszarze kryptowalut, aby zapobiec ich wykorzystaniu do nielegalnych celów.

Eksperci podkreślają znaczenie wykorzystania nowoczesnych technologii, w tym analizy blockchain, jako środka przeciwdziałania terroryzmowi. Narzędzia te zapewniają rządom skuteczne możliwości śledzenia przepływów finansowych i blokowania finansowania organizacji terrorystycznych. Analiza danych oparta na blockchain pomaga identyfikować podejrzane transakcje i wzmacniać systemy bezpieczeństwa, znacznie zmniejszając ryzyko związane z działalnością terrorystyczną. Wdrażanie takich technologii staje się kluczowym krokiem w walce z międzynarodowym terroryzmem i zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego. Badania pokazują, że kraje wykorzystujące technologie analityki blockchain zdołały skonfiskować miliony dolarów w kryptowalutach. Podkreśla to skuteczność takich metod w walce z finansowaniem terroryzmu i praniem pieniędzy. Wdrożenie analityki blockchain nie tylko pomaga identyfikować podejrzane transakcje, ale także śledzić przepływy finansowe, znacznie wzmacniając bezpieczeństwo systemów finansowych. W 2021 roku darknet ustanowił rekord przychodów, osiągając 2,1 miliarda dolarów w kryptowalutach. Warto zauważyć, że około 300 milionów dolarów pochodziło ze sprzedaży skradzionych loginów i kart kredytowych, a 1,8 miliarda dolarów trafiło do handlarzy narkotyków. Statystyki te podkreślają rosnącą aktywność nielegalnego handlu online, co budzi obawy organów ścigania i specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Wraz z ciągłym rozwojem technologii i anonimowością oferowaną przez darknet, ważne jest priorytetowe traktowanie środków ochrony danych osobowych i zwalczania cyberprzestępczości.

Strony darknetu oferujące nielegalne usługi coraz bardziej przypominają standardowe platformy handlowe. Według Maxima Kharaski, dyrektora ds. ekspertyz branżowych w Softline, ta transformacja czyni je bardziej dostępnymi i zrozumiałymi dla użytkowników. Rosnące podobieństwo do tradycyjnych platform upraszcza nawigację i wyszukiwanie potrzebnych towarów i usług, co może prowadzić do wzrostu liczby użytkowników tych zasobów.

Darknet zyskuje na popularności, a użytkownicy mogą łatwo znaleźć i korzystać z różnorodnych usług, w tym hakowania i cyberprzestępczości. Uproszczony dostęp i szeroka gama ofert przyciągają coraz więcej nowych użytkowników. Zjawisko to budzi obawy specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, ponieważ zwiększone zainteresowanie nielegalnymi usługami może prowadzić do wzrostu aktywności przestępczej w Internecie. Ważne jest, aby być świadomym zagrożeń związanych z korzystaniem z darknetu i rozumieć potencjalne konsekwencje, w tym kwestie prawne i wyciek danych osobowych.

Rosyjski rynek darknetu Hydra pozostaje liderem, kontrolując 80% globalnych przychodów z tego rynku w 2021 roku. Hydra oferuje użytkownikom szeroki wachlarz nielegalnych towarów i usług, w tym narkotyków. To sprawia, że ​​platforma jest jedną z najbardziej wpływowych i popularnych w darknecie. Tak duży udział w rynku świadczy o wysokim poziomie zaufania użytkowników do Hydry, co przyciąga nowych uczestników i wzmacnia jej pozycję w darknecie.

Hydra utrzymuje swoją popularność dzięki łatwości obsługi i innowacjom, takim jak wbudowany system recenzji i ocen. Według Maksyma Kharaska użytkownicy preferują łatwość obsługi, licząc na to, że poziom kontroli nad bezpieczeństwem cyfrowym nie wzrośnie znacząco.